Суд мошенничество

Как доказать факт мошенничества

Суд мошенничество
Узнать цены на услуги юриста по мошенничеству

Мошенничество – это намеренное хищение чужого имущества, выражающееся в искажении истины или умолчании о таковой. Отличительными особенностями данного вида уголовных преступлений являются обман и злоупотребление доверием.

Ответственность за совершение корыстных действий квалифицируется по ст. 159 УК РФ. Но для того, чтобы доказать факт мошенничества, следует познакомиться с проблемой чуть подробнее.

Как распознать мошенничество?

Мошенничеством признаются противозаконные действия в отношении физических и юридических лиц. Ключевым показателем факта хищения является корыстная цель – завладеть чужим имуществом или правом на это имущество для будущих сделок.

Мошеннические действия выражаются в двух направлениях (которые нужно доказать):

  1. Обман• предоставление заведомо ложных данных для дальнейшего совершения корыстных намерений;• сокрытие важных условий по совершаемой сделке;• подмена сведений или оригинала на фиктивные вещи (документы);

    • введение пострадавшего в заблуждение с целью завладения его имуществом либо правами на это имущество.

  2. Злоупотребление доверием• совершение сделки, основанной на доверии между людьми (родственные или служебные связи, партнёрские отношения, дружба и т.д.);• недействительность составленного договора (например, в части защищенности сторон от влияния третьих лиц);• финансовые или иные возможности мошенника, которые не дают повода считать его корыстным участником сделки;

    • готовность исполнить свои обязательства (например, после внесения предоплаты или полной суммы услуги).

3 способа получить бесплатную консультацию юриста 01

Консультация юриста по мошенничеству бесплатно, жми

Задать вопрос юристу 02

Бесплатная горячая линия
(регионы РФ)

8 800 350 14 85 03

Консультация по телефону
(Москва и область)

8 499 938 59 55 Узнать цены на услуги юриста по мошенничеству

Эти и ряд других оснований могут считаться фактом совершения мошеннических действий. При этом для того чтобы доказать мошенничество потребуется собрать определенные улики. И если в случае с интернет-обманом это будет переписка, то предпринимательская деятельность требует куда более серьезных улик.

Мошенничество в предпринимательской сфере

Первое, о чем следует напомнить: если вы не обладаете достаточными знаниями в области юриспруденции и не владеете этикетом составления договоров, лучше всего доверить выявление преступления профессиональным юристам.

Всё дело в том, что предпринимательская сфера имеет отличительные особенности, а именно – заключение сделок посредством договоров и ведение бухгалтерии.

Финансовая и бухгалтерская отчётности компании являются важнейшей доказательной базой против мошенничества.

В процессе сбора доказательств специалисты проверят договор между пострадавшим и мошенником на предмет соблюдения обязательств. Для того чтобы уличить факт мошенничества потребуется провести юридический анализ договора. Если окажется, что одна из сторон намеренно не желала исполнения условий контракта, то в таком случае можно доказать её нечестность в отношение делового партнёра.

После проверки договора эксперты проведут анализ на подлинность лицензии компании, финансовый аудит (на предмет платёжеспособности), наличие предмета сделки (например, товара или оказания услуг). Выявив нарушение с одной из сторон, специалистам будет проще доказать уголовное преступление по ст. 159 УК РФ.

Куда обратиться за помощью от мошенничества?

Уголовное производство строится на основе сбора доказательной базы со стороны правоохранительных органов. Поэтому, если вы столкнулись с недобросовестными действиями со стороны других субъектов, обязательно заявите об этом в письменном виде.

Обратиться по факту мошенничества можно:

  1. В полицию.
    Для того чтобы доказать преступление и установить личность преступника следует обращаться в полицию. Сотрудники помогут составить фоторобот злоумышленника и пробьют по базе, не проходил ли мошенник по другим делам.
  2. В прокуратуру.
    В некоторых случаях уместно обращаться сразу в прокуратуру, в обход полиции. Сотрудники правоохранительных органов помогут доказать мошенничество в особо крупных размерах.
  3. В суд.
    Если личность мошенника уже известна, и вы собрали достаточно доказательств, рациональнее всего обратиться в суд. Для этого нужно составить исковое заявление, приложив к нему собранные документы.

Что грозит за мошенничество?

Обратившись к Уголовному кодексу РФ, можно заметить, что ст. 159 УК РФ даёт обширный перечень наказаний за мошенничество. Хищение имущества через обман или злоупотребление доверием карается:

  1. Наложением штрафа в размере до 120 тысяч рублей;
  2. Принудительными работами в течение 180 часов;
  3. Исправительными работами до 2 лет;
  4. Временным заключением под стражу на срок до 4 месяцев;
  5. Тюремным заключением на срок до 2 лет.

Следует заметить, что это минимальное наказание, которое грозит за совершение мошеннических действий. В случае наличия отягчающих обстоятельств, например, хищение в особо крупных размерах группой лиц, ответственность будет грозить до 5 лет лишения свободой со штрафом до 300 тысяч рублей.

Как доказать факт мошенничества по закону?

Самое сложное, с чем обычно сталкиваются пострадавшие от жульнеческих действий – это необходимость доказать факт хищения. Согласно ст. 74 УПК РФ, доказательствами вины мошенника могут считаться:

  1. Чистосердечное признание в совершении уголовного преступления – встречается крайне редко, зато служит наиболее точным свидетельством вины подозреваемого (обвиняемого).
  2. Свидетельские показания – подойдут в тех случаях, когда хищение коснулось не одного, а нескольких потерпевших (например, пенсионеров одного дома от «фиктивных» страховщиков).
  3. Результаты экспертизы – порой для того, чтобы доказать факт корыстных деяний требуется привлечь эксперта.
  4. Доказательства вещественного характера – в первую очередь, это похищенное имущество пострадавших, а также те средства, с помощью которых мошенник совершал тайные хищения (компьютер, сканер для банкоматов, смартфон, липовые расписки и т.д.).

Разобравшись, как доказать мошеннические намерения, останется лишь обратиться в правоохранительные органы или суд.

Полезная информация по мошенничеству

Источник: https://advocate-service.ru/fraudulent/kak-dokazat-fakt-moshennichestva.html

Куда и как подать в суд за мошенничество – узнайте как подать в суд на мошенника

Суд мошенничество

В нашей стране очень многие люди сталкиваются с фактами срытого или открытого мошенничества, представляющего собой одну из форм обмана, в результате чего человек лишается денежных средств или движимого/недвижимого имущества.

Под мошенничеством зачастую также подразумевается завладение чужой собственностью путем предоставления искаженной информации и сознательного введения человека (жертвы) в заблуждение.

При всем этом форма обмана может быть самой разной, начиная от устных убеждений и договоренностей и заканчивая подписанием фальшивых документов на основании сфальсифицированных фактов. Расследует данные факты полиция и прокуратура, а вот выносит постановление суд.

Решить любые юридические проблемы можно легко с помощью юристов зарегистрированных на сайте – цену выполнения задания (проконсультировать, составить иск, подать жалобу и т.д) назначаете Вы сами, а юристы подают заявки на ваше задание, вам остается только выбрать лучшего. Оставить задание:

Законодательная база по мошенничеству

Главным документом, регламентирующим понятие мошенничество и предусматривающим определенное наказание за такие действия, является Уголовный кодекс РФ. Согласно ст.

159 данного документа мошенничество – это хищение или завладение правом пользования чужим имуществом, которое может совершаться как одним лицом, так и группой лиц.

Нужно отметить, что аферист может обманывать не только гражданское, но и юридическое лицо, причем в последнем случае зачастую речь идет о финансовых махинациях с целью выманить деньги, незаконно их обналичить, завладеть недвижимым имуществом.

Согласно гл. 21 ст. 159 УГК России к традиционным видам мошенничества относят:

  • -Вовлечение граждан в азартные игры.
  • -Попрошайничество на улицах.
  • -«Целительство» и гадание.
  • -Религиозная и политическая демагогия.
  • -Применение сверхъестественных способностей.

С развитием сети Интернет, мошенничество перешлю на новый уровень развития и воздействия на граждан, вследствие чего сегодня многие россияне сталкиваются с тем, что мошенник или мошенница воруют персональные данные с целью последующего шантажа и попыток «продать» сведения.

Нередки стали случаи мошенничеств с пластиковыми картами и банкоматами (скимминг), в области кредитования, получения обманным путем финансовых выплат, а также страхования физических и юридических лиц.

Рассматривает такие дела суд, который на основании имеющихся доказательств выносит соответствующее решение.

Важно понимать, что действующее законодательство России предусматривает все меры по расследованию, поимке и наказанию лиц, подозреваемых в махинациях и воровстве. К ответственности привлекаются лица, достигшие 14 лет на момент совершения мошеннических действий.

В то же время чтобы привлечь преступника к ответственности, пострадавший должен знать, куда можно подать заявление о мошенничестве и как это правильно сделать? Ведь от этого во многом зависит то, насколько быстро злоумышленник будет пойман и сможет ли жертва компенсировать себе убытки.

Куда обращаться за помощью при столкновениях с мошенничеством?

Если человек столкнулся с мошенничеством или стал его жертвой, он может подать заявление одним из следующих способов:

  1. Обратиться в дежурную часть полицейского управления, изложив события в устной форме, которые обязательно должны быть запротоколированы сотрудниками правоохранительных органов. Заявитель обязательно ставит в протоколе свою подпись.
  2. Составить письменное заявление на имя руководителя полицейского управления или прокуратуры, после чего доставить его адресату.
  3. Позвонить в дежурную часть по мобильному телефону, набрав 102 и кратко изложить события, после чего на место должен выехать дежурный наряд, опросить потерпевшего и составить протокол. Подписанный протокол является основанием для установки виновного лица и начала мероприятий по его задержанию. На основании его же возбуждается уголовное дело.

Следует отметить, что обращение может быть подано также напрямую в прокуратуру, что не запрещается законом, причем сделать это можно путем пересылки заявления по почте. Во многих случаях это значительно ускоряет процессе, поскольку сокращает время движения бумаги по инстанциям.

При обращении в полицейское управление или прокуратуру важно понимать, что за заведомо ложный донос заявителю грозит уголовная ответственность по ст. 306 УК РФ (3 года тюрьмы или штраф в 150 тыс. руб.).

Подавая заявление, человек обязательно подписывает документ о том, что он осведомлен об этом и согласен с ответственностью, принимаемой на себя.

Письменное обращение в органы правосудия иногда оформляется от лица участника гражданских отношений, которым выступает:

  1. Официальный представитель компании, которая понесла убытки в результате мошеннических действий.
  2. Доверительное лицо госучреждения, в отношении которого были совершены противоправные действия.
  3. Частное физическое лицо, которое пострадало от действий злоумышленников.

Заявление рассматривается в течение 10 дней, после чего заявителю обязаны предоставить ответ о принятии документа к рассмотрению или же отказе от рассмотрения с обоснованием причины.

Нужно добавить, что сумма ущерба, причинного в результате мошеннических действий, может быть значительной (более 250 тыс. руб.) и крупной (более 1 млн. руб).

Если мошенником выступает юридическое лицо, то расследованием преступления занимается отдел по борьбе с экономическими преступлениями (сокр. ОБЭП).

Важно знать, что только правильная подача в суд на мошенника поможет добиться справедливости, иначе его могут отклонить.

Чтобы этого не произошло важно помнить, что в действиях, в результате которых человек пострадал, должен быть состав преступления, которым выступает осознанное введение человека в заблуждение.

Очень хорошо, когда к заявлению есть возможность приложить доказательства правоты заявителя, которыми могут выступать расписки, долговые обязательства, письма, фото, видео- и аудио записи, прочие документы и носители информации.

Как подавать заявление и что в нем указывать?

В принципе ничего сложного в том, чтобы составить заявление о мошенничестве, нет, поскольку для этого вполне достаточно будет принять к сведению несколько моментов:

  1. Начинается заявление с написания «шапки», где в верхнем право углу указывается учреждение, куда подается заявление (обычно им выступает РОВД, реже – прокуратура).
  2. В тексте коротко и понятно излагается ситуация с упоминанием конкретных лиц, которые, по мнению заявителя, причастны к совершению преступных действий.
  3. В конце основной части человек указывает следующее: «В виду вышеизложенного прошу возбудить в отношении указанного лица (лиц) уголовное дело по статье 159 УК РФ “Мошенничество”».
  4. Обязательно ставится подпись и дата.

Срок привлечения к ответственности может составлять от 2 до 6 месяцев и прекращается с момента передачи дела в суд или прокуратуру. При расследовании преступления, связанного с мошенничеством, обязательно устанавливаются все обстоятельства, при которых действия были совершены. В соответствии с требованиями УК РФ должно быть доказано следующее:

  • -Наличие преступных действий.
  • -Факт имевших место событий и обстоятельств преступления.
  • -Размер материального ущерба.
Зная, как грамотно подать в суд за мошенничество, человек может во многих случаях привлечь к ответственности преступника, а также вернуть в собственность свое имущество или незаконно присвоенные чужим лицом свои денежные средства.

Принимая во внимание огромное число вариантов мошеннических схем, которые сегодня используются на российском рынке, перед подачей заявления рекомендуется проконсультироваться с опытным юристом, который сможет предоставить ценные советы.

Источник: https://moyzakon.com/kuda-i-kak-podat-v-sud-za-moshennichestvo/

Судебное дело по делам о мошенничестве

Суд мошенничество

Мошенничество представляет собой хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием или совершения обманных действий.  В соответствии со ст. 159 УК РФ за совершение мошеннических действий предусмотрена уголовная ответственность. Уголовное законодательство содержит в себе общий состав, квалифицированные и специализированные признаки.

В зависимости от сферы совершения преступления специализированные составы подразделяются на:

  • ст. 159.1 УК РФ – в финансово-кредитной сфере;
  • ст. 159.2 УК РФ – с социальными выплатами;
  • ст. 159.3 УК РФ – с платежными картами;
  • ст. 159.5 УК РФ – в сфере страхования;
  • ст. 159.6 УК РФ – в сфере компьютерной информации.

Преступление совершается всегда с прямым умыслом, основной мотив – корысть. Преступное деяние считается оконченным с того момента, как преступник получил имущество потерпевшего и имеет возможность им владеть и распоряжаться по своему усмотрению.

Обратите внимание! Уголовному наказанию может быть подвергнуто лицо, достигшее возраста 16 лет.

Как проходит суд по делам о мошенничестве?

В соответствии с законодательством РФ дела о мошенничестве рассматриваются судами общей юрисдикции. Рассмотрение начинается не позднее 14 дней со дня вынесения судьей постановлении о назначении заседания.

Уголовное судопроизводство должно осуществляться в разумный срок и зависит от фактической и правовой сложности дела, эффективности и достаточности действий сотрудников правоохранительных органов, прокурора, судьи и поведения участников процесса – подсудимого, потерпевшего, представителей.

При рассмотрении дела судья руководствуется в первую очередь УК РФ и Постановлением Верховного суда РФ «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» от 27.12.2007 №51.

Рекомендации Верховного суда созданы во избежание неправильного толкования закона. К примеру, они включают в себя такие положения:

  • аферу можно квалифицировать как деяние с использованием платежных карт только в том случае, если обвиняемый расписался в трансферте операции либо предъявил подложные документы. Снятие средств с похищенной банковской карты в банкомате – это кража, а не мошенничество;
  • при определении суммы имущества судьи должны руководствоваться цифрой, актуальной на день совершения преступления. Для установления суммы необходимо привлечение эксперта;
  • если при совершении преступления использовались фальшивые денежные средства, документы, удостоверения, то это отдельный эпизод. Аналогичным образом следует поступать, если при похищении денежных средств с банковских карт использовались компьютерные технологии (хакерство).

Какой приговор вынесет судья?

Вид наказания, назначаемого судьей при вынесении приговора, в первую очередь зависит от того, простой или квалифицированный состав преступления был определен, а также от наличия смягчающих или отягчающих обстоятельств.

Если в составе преступного деяния не обнаружено квалифицирующих признаков, то подсудимому грозит наказание в виде штрафа до 120 тысяч рублей, обязательных работ до 360 часов, исправительных работ до 1 года, ограничения свободы или принудительных работ до 2 лет, ареста до 4 месяцев либо лишения свободы до 2 лет.  

За совершение мошеннических действий по предварительному сговору, с использованием служебного положения, организованной группой, с причинением значительного, крупного или особо крупного ущерба предусмотрены более серьезные виды наказаний: от штрафа в размере 300 тысяч рублей до лишения свободы на срок до 10 лет.

Также осужденные в зависимости от квалификации преступления могут быть приговорены к обязательным работам от 480 часов, исправительным работам до 2 лет, принудительным работам до 5 лет с ограничением свободы или без.

Значительный ущерб каждый раз определяется в индивидуальном порядке, он напрямую зависит от имущественного положения потерпевшего, но не может быть менее 5 тысяч рублей.

Обратите внимание! Под крупным ущербом в российском законодательстве понимается сумма не менее 250 тысяч рублей, под особо крупным – 1 миллион рублей.

В случае, если совершено мошенничество в сфере кредитования, с использованием кредитных карт, в сфере компьютерной информации, то крупным размером будет сумма не менее 1,5 миллионов рублей, а особо крупным – не менее 6 миллионов рублей.

Примеры дел

С момента принятия изменений в уголовное законодательство и дифференциации составов мошенничества в зависимости от сферы совершения преступления сложилась определенная судебная практика.

Например, в 2014 году Железнодорожным судом г. Пензы был вынесен приговор в отношении К., В., Ф., которые организованной группой совершили преступление в сфере автострахования.

Указанные лица при пособничестве третьих лиц похищали денежные средства, предназначенные для выплат страховых возмещений, путем обмана.

Так, для получения страховых выплат они предоставляли в страховую компанию поддельные справки о ДТП, экспертные отчеты, доверенности, постановления об отказе в возбуждении уголовного дела и другие документы.

Приговором Железнодорожного районного суда г. Пензы от 18.07.2014 г. Ф., К., В. признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.5 УК РФ и ч. 3 ст. 30 УК РФ.

Преступные деяния, связанные с незаконным получением страховых выплат, редко совершаются в одиночку. Как правило, в совершении преступления участвует несколько лиц по предварительному сговору: автовладельцы, представители страховых компаний, сотрудники ГИБДД, эксперты.

Особенностью преступлений, предусмотренных ст. 159.6 УК РФ «мошенничество в сфере компьютерной информации», заключается в том, что в отличии от остальных мошеннических действий данное деяние совершается не путем злоупотребления доверием или обмана, а путем получения доступа к компьютерной системе.  

Так, гражданин Н. в 2015 году был осужден по ст. 159.6 УК РФ за то, что совершил хищение денежных средств с банковской карты гражданки М, используя мобильный банк.

Потерпевшая пользовалась сим-картой, зарегистрированной на имя Н., к указанному номеру была подключена кредитная карта. Когда сим-карта оказалась у Н.

, он воспользовался мобильным банком и похитил деньги потерпевшей путем перевода средств на свой телефонный номер.

Источник: https://juristconsul.ru/moshennichestvo/chto-delat-pri-obnaruzhenii-fakta-moshennichestva/sudebnoe-delo-po-delam-o-moshennichestve/

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.