Схема взяток

Взятка по новой схеме

Схема взяток

Взяточники стали хитрее

По сравнению с прошлым годом, согласно полицейской статистике, в Приамурье стали больше давать и брать взятки, причем больше сразу на 60 процентов по каждому преступлению. Хотя по конкретным цифрам все не так страшно — по 10 преступлений (дача и получение взятки) в этом году против шести прошлогодних.

— Фактически взяток стало больше. Однако говорить о повышении уровня коррупции нельзя, потому что оба вида этих преступлений — латентные, — отметил начальник отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Амурской области Максим Нестеренко. — Цифры скорее говорят о росте числа выявленных преступлений.

По статистике амурских полицейских, чаще взятки берут сотрудники здравоохранения.

— Самое свежее «медицинское» дело. Один из благовещенских врачей при участии медсестры из другого лечебного учреждения стал продавать больничные, справки, медосмотры, — продолжил Максим Нестеренко. — Медсестра подыскивала клиентуру, врач выдавал документы. День больничного стоил 300 рублей.

Схема передачи денег была четко отработана — деньги передавались только через посредника, который предварительно их разменивал. Идентифицировать купюры было нельзя, поэтому данная работа заняла у нас полтора года. Но в итоге нам удалось передать деньги лично врачу, а потом поймать его с поличным. На данный момент уголовные дела возбуждены по десяти эпизодам, идет расследование.

В скором времени дело будет направлено в суд. Пока же, до решения суда, нечистый на руку доктор продолжает работать.

На втором месте по взяткам — работники образовательных учреждений, а потом уже чиновники. Но взятки в чиновничьей среде — самые скрытые.

— Появились целые институты посредничества. И очень сложно отследить всю цепочку и доказать впоследствии, что человек, передав деньги лицу, действовал в интересах определенного чиновника, — продолжил начальник отдела УЭБиПК.

— Чиновники действуют хитро — советуют найти такого человека, которого они знают и полностью ему доверяют, и договариваются только с ним. Пока деньги дойдут до чиновника, они могут и номинал свой изменить, и владельца, и номер счета. Попасть в эту цепочку и отследить ее практически невозможно.

Возбудили в этом году хорошее уголовное дело — сумма взятки миллион 200 тысяч рублей, но, к сожалению, только в отношении посредника, до чиновника добраться не получилось.

Дважды герой

Как отказаться от взятки, знает заместитель старшего судебного пристава по исполнению особо важных исполнительных документов Алексей Кальней. Не так давно ему предложили за решение вопроса сразу полмиллиона рублей.

— Пришла женщина, векселедержатель фирмы «Россия». У нее на руках имелось судебное решение о взыскании более трех миллионов рублей в ее пользу.

Женщина узнала, что списали денежные средства со счетов конкурсного управляющего от продажи «Островов», и пришла с просьбой помочь получить ей деньги, — рассказал свою историю Алексей.

— Я ей объяснил, что помочь нельзя, что «Россия» признана банкротом, исполнительные документы находятся у конкурсного управляющего, исполнительное производство закрыто. Но она продолжала настаивать.

Пообещала 50 тысяч за содействие, я ее предупредил, что взятка — уголовное преступление. Но женщина продолжала настаивать. Я сообщил об этом руководству, разработали мероприятие. Когда женщина пришла с конвертом, в котором оказалось не 50, а 500 тысяч, ее задержали. Мне выписали премию в 15 окладов.

— Алексей у нас дважды герой, — смутил коллегу начальник отдела по противодействию коррупции Управления федеральной службы судебных приставов Анатолий Ким. — В декабре 2009 года также было возбуждено уголовное дело в отношении взяткодателя, после того как тот пытался дать Алексею взятку в 250 тысяч рублей. Сейчас сумма выросла в два раза.

Поборы в школах

В «Амурскую правду» обратилась только одна смелая женщина, которая не побоялась рассказать о том, что с нее практически каждый месяц требуют взятку. Правда, она просила не называть ее имя.

— Не открою Америку, если скажу, что многие родители сталкиваются с поборами в садиках, в школе. Например, чтобы сын попал в детский сад, муж делал в гараже председателя комиссии, которая распределяет эти путевки, дорогой ремонт. Пошли в школу.

И опять… Вроде и взяткой не назовешь, но каждый месяц три года подряд мы должны сдавать определенную сумму на нужды школы.

Сто рублей каждый месяц, с одной стороны, и немного, но с другой — я не вижу, куда эти деньги уходят, — посетовала мама третьеклассника.

— Парадокс получается. Все знают о том, что платится заинтересованным людям за места в детском саду, что поборы есть в школах, но в полицию никто не идет, — удивился Максим Нестеренко.

— Потому что люди заинтересованы в том, чтобы без очереди получить место в нужном детском саду, чтобы к их ребенку в классе относились нормально. Но с этим нельзя мириться.

С вас требуют деньги за устройство ребенка в детский сад — идите к нам, собирают в школе деньги неизвестно на что — потребуйте от учителя, директора отчет, на что были потрачены сданные деньги. Вы имеете на это полное право.

Непобедимая мзда

Победить взятки в России помогут только страх перед суровым наказанием и неравнодушие обычных людей — к такому выводу пришли участники «круглого стола»

— К сожалению, наше законодательство достаточно мягко относится и к тем, кто дает, и к тем, кто берет. Первые, как правило, отделываются условным сроком, попадет ли за решетку взяточник, зависит от суммы, но и в этом случае срок не превышает восьми лет.

Нужно обязательно ужесточить срок за совершение этого преступления. Если в Китае за эти преступления расстреливают (и неважно, сколько взял), то пусть у нас сажают в тюрьму лет на 25. Плюс вести конфискацию имущества не только у взяточника, но и у всех его родных, — предложил эффективный метод борьбы Максим Нестеренко.

— Поможет победить это преступление и наше общество — если все люди, от дворников до министров, перестанут молчать и будут сообщать о том, что совершается преступление, о том, что кто-то вымогаем взятку. Только в том случае, когда население пойдет навстречу, можно говорить о действенной борьбе с коррупцией, — поддержал сотрудника полиции Анатолий Ким.

Сообщи о взятке

До 20 сентября в Приамурье проходит всероссийская акция «Нет коррупции». Сотрудники правоохранительных органов проводят лекции в образовательных учреждениях, в организациях. На этой неделе ликбез провели для будущих педагогов.

«Студентам БГПУ объяснили, что если им кто-то предлагает за деньги получить оценку, сдать зачет, то ни в коем случае этого делать нельзя.

Нужно сразу идти в полицию и писать заявление», — рассказали в пресс-службе УМВД России по Амурской области.

«Амурская правда» совместно с амурскими полицейскими решила присоединиться к акции, но сделать ее бессрочной. Если вы боитесь сообщить напрямую в полицию о том, что с вас требуют взятку, пишите и звоните в «Амурскую правду» (ул. Калинина, 126, отдел писем, тел. 35-20-40). Все сообщения, в том числе и анонимные, будут переданы в правоохранительные органы.

Возрастная категория материалов: 18+

Источник: https://ampravda.ru/2012/09/15/036228.html

Как устроена коррупция в России или как можно получить пять миллионов евро одним кивком головы › Статьи › MR7.ru

Схема взяток
flickr.com(gazii knight)/Дмитрий Кутиль15 июля 2013 09:30

Руководитель центра антикоррупционных исследований и инициатив Трансперенси Интернешнл-Россия Елена Панфилова разложила коррупцию в России по «полочкам»: видам, условиям и схемам. «МР» публикует этот «расклад» с ми специалиста.

Условия возникновения коррупции:

– возможности (служебные полномочия)

– алчность

– недостаток контроля: самоконтроля, внутреннего (имеются в виду декларации о доходах, соблюдение Уголовного кодекса) и внешнего (СМИ, общественный контроль).

«Коррупция, как и любое социальное явление, мутирует, – говорит Елена Панфилова. – Она похожа на реку – ты пилишь дерево, оно падает, а река обтекает его справа, слева, снизу: находит новые формы. А если ты, наоборот, не ставишь препятствий, эта река разливается и превращается в море.

Задача – не победить коррупцию, ведь она будет существовать до тех пор, пока существует государство, пока в мире останется хоть один бюрократ. Задача – минимизировать коррупцию до социально приемлемых параметров.

Это когда коррупция не убивает, не калечит наименее защищенных людей и не препятствует развитию бизнеса».

Виды коррупции:

– бытовая (взаимодействие гражданина и чиновника). В свою очередь делится на мздоимство (взятка комфорта) и лихоимство (взятка выживания, вымогательство).

«Приведу пример взятки комфорта: мне нужно установить кондиционер – за месяц я могу собрать все бумаги для этой установки, но плачу за ускорение процедуры (то есть за свой жизненный комфорт). Взятку выживания можно продемонстрировать на примере с детскими садами.

К нам в приемную обратились родители женщины из региона центральной России. Их дочь – медсестра, мать-одиночка. Чтобы содержать семью, ей нужно было отдать ребенка в ясли, и за это у нее попросили пять тысяч евро.

Эта женщина полезла в петлю: родителей и ребенка она содержать не может, ведь надо работать, а работать она не может, потому что нет места в яслях. Ее спасли, а родители обратились к нам.

Я один раз оказывалась в ситуации, когда собиралась давать взятку выживания. Это было в больнице, когда я обнаружила моего тяжело больного родственника на голой каталке в коридоре. Это ад.

Я умею отбиваться от поборов в школе, но тут планка падает – я зашла в ординаторскую, вытащила деньги: «Делайте, что угодно». В этот момент из кармана выпала визитка. Они ее увидели, и тут же выделили палату.

К бытовой взятке мы относимся очень легко, у нас существует договор «хороших парней». Мы знаем, кому и где заплатить – у нас в телефонах есть номер Васи, Пети или Марь Иваны, которым можно позвонить в разных случаях – в департамент образования, здравоохранения, ГИБДД.

Более того – мы знаем, что если чуть-чуть выпили, а ехать пару кварталов до дома и нас тормознули – надо предложить денежку. Это как бы нормально.

Или когда проверяют наличие аптечки, то все знают: нужно сунуть сотруднику ГИБДД эти несчастные три тысячи рублей (так в Москве), и он ничего не будет у тебя искать (мало ли, еще подкинут что-то по ходу проверки).

И ты суешь эти три тысячи в окно, едешь и не понимаешь самого главного: следующая машина, в которой не откроют багажник, высунув «договоренные» в обществе три тысячи рублей, может быть упакована пластитом и припаркована у твоего дома.

Мы своими правилами «хороших парней» создали ситуацию, которую очень легко копируют плохие ребята. Напомню, что в августе 2004 года две террористки-смертницы зашли на борта двух самолетов, которые были позже ими взорваны. Они попали на борт  в обход системы безопасности за взятку в 1000 рублей, тогда погибло 90 человек».

– административная (взаимодействие бизнеса и чиновника)

«Добровольной коррупции в бизнесе всегда было больше: предприниматели решают свои вопросы, инициируют продвижение на рынке – это происходит во всех странах мира. Тревожная тенденция нашего времени заключается в том, что, начиная с 2003 года, идет стремительный рост коррупционного вымогательства (коррупционного рейда).

Причем силового коррупционного рейда, связанного с захватом или  переоформлением объектов собственности, фальсификацией дел против предпринимателей в целях отъема собственности. Нами установлено, что в российском  предпринимательстве не бывает коррупционного рейдерства без участия хотя бы одного чиновника, правоохранителя или судьи».

– «верхушечная» (например, распределение земель, крупные контракты, приватизация, назначения на должность)

«Верхушечная коррупция зачастую носит немонетарную форму – в назначении родных и близких на должности мы не видим взятку. К сожалению, сейчас правоохранительные органы России коррупцией считают только те явления, в которых  фигурирует конверт или чемодан, то есть деньги.

Когда мы им рассказываем про верхушечную коррупцию, они говорят: «Это иные правонарушения».

Какие иные? Когда человек назначает своего сына на должность, которая капитализируется или чиновник размещает контракт, который способствует бизнесу его жены? Но даже если правоохранители с нами соглашаются, эти нарушения очень плохо фиксируются.

В нашей истории был случай, когда человек за ужином заработал около пяти миллионов долларов одним кивком головы, согласившись с чем-то. Он кивнул и через какое-то время на его счет упали пять миллионов. Как это отследить? Никто ничего не говорил, не подписывал, конверты не передавал, чемоданы под столом не ставил. Только так – выявлять всю цепочку взаимосвязанных явлений».

Распространенные коррупционные схемы:

СХЕМА 1. Монетизации доступа к дефицитной услуге

«Про этот вид взяточничества все всё на самом деле знают.

Еще недавно, пока не заработала электронная система и в очередях за загранпаспортом (особенно в сезон отпусков) можно было проводить дни и ночи, в Москве да и в других городах можно было легко найти конторку, которая за 500 у.е. гарантированно делала загранпаспорт за неделю.

Кто же были эти люди, которые делали паспорта в столь разумные сроки? Правильно, ровно те же люди, которые должны были бы их делать обычным порядком, но развели страшный дефицит.

То же самое касалось (а местами до сих пор касается) регистрации транспортных средств, получения санитарных книжек и так далее. Лучший способ установить, на какую услугу есть повышенный спрос и ее можно «купить» – почитать самопальные объявления в вагонах кольцевой линии московского метро».

СХЕМА 2. Чрезмерное регулирование

«Например, чиновник вставляет в регламент дополнительные требования – каждая левая стена в офисе должна быть зеленой. Мерами обычного гражданина и предпринимателя это реализовать невозможно, но можно купить».

СХЕМА 3. Аффилированный бизнес

 «Это самая популярная схема «верхушечной» коррупции –  чиновник регулирует какую-то сферу, и бюджетные потоки, которые идут через него, будут заводиться на бизнес, который с ним связан (либо – через юридические лица, трасты, фонды, аффилированные с ним, через родственников). Например, в крупнейшей агрофирме Краснодарского края, которая получила субсидии по национальной программе поддержки сельского хозяйства от государственного Россельхозбанка, президентом является 23-летняя племянница губернатора Ткачева. В этом случае мы можем подозревать конфликт интересов. Или, например, ситуация с Игорем Шуваловым, который имел отношение к регулированию рынка акций, а его жена занималась консультированием по покупке акций. Мы не знаем, были ли там нарушения, но предполагаем, что сферы деятельности настолько совпадают, что конфликт интересов мог возникнуть».

СХЕМА 4. Откат – получение контракта за процент

«В первую очередь эта схема применяется в административной коррупции и реализуется теневыми договоренностями на стадии формирования контракта. В основном это действительно нужные контракты, но иногда бывают и придуманные: закупку создают, чтобы «распилить».

Могу привести очень приблизительные суммы откатов: на рынке товаров народного потребления (закупки товаров и услуг повторяющегося цикла – например, бинты, йод, молоко для детских садов) – 10-15%; в сфере недвижимости, строительства – 30-40% (нам эти цифры сообщали застройщики в экспертных интервью). Предполагаем, что в так называемых «закрытых» (уникальных) закупках самый высокий откат. Мы не знаем, сколько стоит, например, атомная подводная лодка, не можем оценить ее стартовую цену. Были слухи из сферы высокотехнологического производства (ничем не подтвержденные), что откат доходит и до 70%».

Сейчас

«В России уже выросло реальное поколение управленческих и примкнувших к ним бизнес-элит, которое абсолютно уверено в своей безнаказанности, – говорит Елена Панфилова. – В силу этой безнаказанности они полезли в болезненные сферы для Владимира Путина.

Во-первых, это электоральная база: необогретые люди, у которых течет только холодная вода (и не из крана, а из труб) могут не проать, что бы ты не делал. Жители должны быть минимально обогреты, накормлены и вылечены (отсюда – и «трубное» дело). Второе – армия: год из года замерзающие и недоедающие люди с ружьем в руках очень опасны для стабильности государства.

И третье – важные для руководства страны имиджевые  проекты – например, Олимпиада. Тех, кто ворует в трех этих важных сферах, будут ловить».

Источник: https://m.mr-7.ru/articles/86882/

Получение взятки с использованием электронных платежных систем

Схема взяток

Оренбург

11 июня 2018г.

Применение вычисляемой техники в финансовых связях было постепенным, и повергло, сперва, к использованию электронных вычислительных аппаратов для оптимизации вычисленных действий, а в последующем к возникновению независимых типов расчетов с применением электронных платежных средств и систем. Электронные платежные концепции осуществляют функцию средства платежа, но никак не защищены в законном, общественном, финансовом и других планах.

В дальнейшем формирование информационных технологий прогрессировало, а технические трудности благополучно решались, однако правовые вопроса оставались нерешенными.

Подчеркнем, что “нерешенные вопросы” законодательного регулирования отношений, связанных с применением электронных платежных систем, есть в нынешнем периоде: к примеру, вплоть до этих времен отсутствует законодательное определение термина «электронное платежное средство». Недоработка законодательной регулировки оборота электронных платежных систем, применения электронных платежных систем приводит к увеличению криминализации данных взаимоотношений и увеличению определенных правонарушений.

https://www.youtube.com/watch?v=PWpKmbdw_ME

Большая доля подобных правонарушений происходит в финансовой и кредитно-экономической областях, информационные сведения хранятся в компьютерных базах данных и обрабатываются особым программным обеспечением. Совершенствование концепций электронных платежей опережает процедуру законного регулирования этих отношений и это повышает возможности правонарушителей остаться ненаказанными.

Сформировавшаяся практическая деятельность говорит о том, что правонарушения, свершенные с применением электронных платежных средств и систем, не характеризуются как независимый тип правонарушений; применение подобных средств и систем не считается на сегодняшний день дополнительным квалифицирующим признаком при совершении кражи, вымогательства, взяточничества, аферы и т.д.

, по этой причине в том числе и неоднократно возросшие суммы убытка после свершенных «последних» правонарушений не являлись предлогом к внесению модификаций в Уголовный кодекс РФ [2.С,38].

В совокупности, это предоставляет вероятность увеличивать применение электронных платежных средств и систем в криминальной деятельности, а кроме того нередко уклоняться от уголовной ответственности.

На практике должностные лица, осуществляющие расследование преступлений, свершенных с применением электронных платежных средств и систем, зачастую встречаются с трудностями не только лишь из-за недостаточного законодательного регулирования деятельность самих электронных платежных систем, однако и по причине особенности процесса расследования рассматриваемой группы правонарушений.

Таким образом, осуществление нынешнего комплексного изучения, посвященного отличительным чертам расследования преступлений, свершенных с применением электронных платежных средств и систем, а именно взяточничество считается актуальным.

Уровень распространенности коррупции и уровня её раскрытия и пресечения по-прежнему неадекватны.

Специалисты фиксируют значительную латентность коррупционных правонарушений, в главную очередность взяточничества. В структуре коррупционной преступности подобные социально опасные проявления, как организованные формы, коррупция в верховных эшелонах правительству, в особенности в значительных и особенно серьезных объемах по-прежнему не отображают настоящих масштабов действа.

Этому содействуют кроме того возникновение новейших способов маскировки, изменение объекта взятки и методов её передачи. В большинстве случаев все больше применяются удаленный доступ, офшоры, аффилированные посредством 3 лиц компании, электронные платежные концепции, взятки в варианте услуг нематериального характера, факты получения каковых обосновать значительно труднее.

Взятка – наиболее характерное, опасное и распространенное преступление, во всей гл. 30 УК РФ, т.к. является типичным проявлением коррупции.

Высокая степень общественной опасности получения взятки заключается еще и в том, что это преступление подрывает основы государственной власти и управления, дискредитирует авторитет этой власти в глазах населения, значительно ущемляет законные интересы и права граждан. [1.С,57]

Взяточничество с применением электронных платежных систем и средств, связано, с передачей взяточнику не наличных средств, а реквизитов доступа к электронному бумажнику, в котором присутствуют титульные приметы, обладающие финансовый эквивалент.

Взятка посредством прямой передачи взяточнику средств либо иных ценностей имеет место быть при небольших взятках, так как в данном случае взяточника несложно поймать с поличным. Для крупных взяток применяются наиболее изощренные схемы дачи взяток:

·   Средства переходят на счет аффилированной компании взяточника в качестве оплаты за любого рода услуги, при этом в последнее время в качестве такого рода аффилированной компании нередкого выступает не торговая структура, а общественная предприятие либо унитарное предприятие.

·     Обеспечение преференций членам семьи взяточника, к примеру, взяткодатель оплачивает образование ребенка взяточника за рубежом.

·     Обеспечение сверхвыгодного договора компании, которая оформлена на аффилированное субъект взяточника.

·   Взяточнику переходят не наличные средства, а просто комбинация чисел: номер обезличенного счета в зарубежном банке либо шифр допуска к кошельку электронной платежной системы, в которой присутствует доля взятки.

Сегодня, одна лишь вероятность урегулирования подобных правонарушений считается соотношение их с правонарушениями, ответственность за которые определена главой 21, 22, 28 и 30 Уголовного кодекса РФ, что мало обосновано. Проанализируем подобное соотнесение более подробно.

Глава 30 «Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления» — ст. 290 «Получение взятки» и ст. 291 «Дача взятки».

Данный вид преступления даже в классической форме (передача наличных денег) является одним из наиболее сложных для расследования, а при передаче (получении) взятки через электронные платежные системы тем более.

Уголовный кодекс РФ принятие взятки определяет последующим образом: приобретение официальным лицом, иностранным официальным лицом или официальным лицом публичной интернациональной компании собственнолично либо посредством посредника взятки в виде средств, значимых бумаг, иного имущества или в виде противозаконных предложений ему услуг материального характера, предоставления других имущественных прав за осуществление операций (бездействие) в выгоду взяткодателя либо представляемых им персон, в случае если подобные действия (бездействие) входят в должностные возможности официального лица или в случае если оно в силу должностного положения способно содействовать подобным поступкам (бездействию), другими словами за общее покровительство либо попустительство по службе.

Рассматриваемые противоправные действия могут быть квалифицированы по разным составам правонарушений, но, практическая деятельность демонстрирует, что в большинстве случаев данные правонарушения квалифицируются как хищение, жульничество, вымогательство, и т.д.

, не принимая во внимание возможности статей главы 28 УК РФ.

Это значит, что на практике применение электронных платежных средств и систем в преступной деятельности не рассматривается    как дополнительный характеризующий критерий правонарушения, что порождает проблемы квалификации аналогичных правонарушений на практике [4.С,27].

Рассмотрев определение и главные признаки правонарушений, свершенных с применением электронных платежных средств и систем, полагаем целесообразным преступить к изучению их внутривидовой криминалистической классификации, которая считается одной из базовых процессов науки криминалистики.

Несмотря на то, что преступления, совершенные с использованием электронных платежных средств и систем являются разновидностью финансовых преступлений, для их правильной квалификации и расследования необходимо опираться методику расследования компьютерных преступлений.

Компьютерные преступления достаточно сложно доказуемы, что подтверждают результаты исследования проведенного В.Б. Веховым «с определенной долей успеха расследуется лишь около 49% преступлений. Обвинительные приговоры выносятся лишь в 25,5% случаев от общего числа возбужденных уголовных дел.

Средний показатель количества уголовных дел, по которым производство приостановлено, составляет 43,5% и ярко отражает низкую степень профессионализма сотрудников правоохранительных органов в деятельности по раскрытию, расследованию и предупреждению указанных преступных посягательств».

Преступления, совершенные с использованием электронных платежных средств и систем более связаны с использованием компьютерных технологий, в связи с чем, можно предположить, что они еще более сложны.

Электронные платежные средства и системы могут обозначаться как объект противозаконного посягательства либо как способ совершения правонарушения [5]. Объектом противозаконного посягательства в данном случае, являются средства, находящиеся на счетах в данных системах, сведения о клиентах.

Признак объекта правонарушения в составе правонарушения считается факультативным.

Объектом противозаконного посягательства в преступлениях рассматриваемой группы являются электронные платежные средства, находящиеся на счетах в этих системах и охраняемая законом сведения о клиентах (их индивидуальные сведения, реквизиты доступа и т.д.).

Соотношение      между       научными      категориями       «компьютерные       правонарушения»      и «Правонарушения, свершенные с применением электронных платежных средств и систем» необходимо установить как «родовое» и «видовое».

Правонарушения, произведенные с применением электронных платежных систем и средств практически постоянно (95%) будут причислены к компьютерным, потому что:

А) для их совершения применяется пк либо другой способ взаимосвязи (аппаратное способ); Б) безоговорочное наличие подсоединения к локальным либо другим сетям.

Проанализировав проблему взяточничества с помощью электронных банковских систем, мы нашли положительный выход из данной проблемы, а именно информацию о настоящем положении проблемы и путей ее решения. Немного подробнее

Относительный прогресс количественных характеристик регистрации правонарушений коррупционной направленности предположительно связан с:

–                 выполнением мероприятий Национального плана по противодействию коррупции на 2016- 2017 гг., утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 1 апреля 2016 г. № 147;

–                 введением в действие ст. 204.2 и 291.2 УК РФ, установивших уголовную ответственность за мелкий коммерческий подкуп и мелкое взяточничество, по которым к ответственности по упрощенной форме привлекаются лица, получившие незаконное вознаграждение в сумме до 10 тыс. руб.

Это в итоге позволило следственным подразделениям органов внутренних дел сосредоточиться на выявлении коррупционных преступлений, совершенных в крупном и особо крупном размере, число которых за 2016 г. увеличилось на 21 %, а размер установленного по ним ущерба составил почти 43 млрд руб.

;

–                 улучшением учетно-регистрационной дисциплины, связанным с принятием указания Генпрокуратуры России № 744/11 и МВД России № 3 от 31 декабря 2014 г.

«О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при формировании статистической отчетности» (перечня № 23 «Преступления коррупционной направленности», в котором определены как безусловно коррупционные преступления, так и список преступлений, которые могут быть зарегистрированы в качестве таковых только при наличии определенных условий в статистической карточке основного преступления – надлежащий субъект преступления, корыстный мотив и т.д.) [8. С. 25; 9. С. 38];

–                 активизацией прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов следствия и дознания по делам о преступлениях коррупционной направленности. В результате прокурорских проверок снимаются с учета дополнительные эпизоды коррупционных преступлений, которые ранее необоснованно были зарегистрированы как отдельные преступления.

Анализирую     все вышесказанное,   можно  прийти   к выводу  о том, что правонарушения, произведенные с применением электронных платежных средств и систем, рацион ально характеризовать как самостоятельное преступное   деяние, оно имеет особый предмет, объект, субъект, характерные черты криминалистической систематизации.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что преступления, совершенные с использованием электронных платежных средств и систем, целесообразно квалифицировать как самостоятельное преступление, они имеют особый объект, предмет, субъект, особенности криминалистической классификации.

Список литературы

1.                   Завидов Б.Д. Уголовно-правовой анализ получения взятки // Право и экономика. – 2002. – №5.- С.57

2.                   Илий С.К. Нормативное определение перечней преступлений и других правонарушений коррупционной направленности // Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 2010. № 6. -С. 38-43.

3.                   Козлов Т.Л. Проблемы профилактики коррупционных правонарушений в государственных и муниципальных органах: монография. М.: Юрлитинформ, 2012. -192 с.

4.                   Логинов ЕЛ. Отмывание денег через интернет-технологии: Методы использования электронных финансовых технологий для легализации криминальных доходов и уклонения от уплаты налогов: учеб. пособие для студентов вузов. М., 2005. -С. 25—28.

5.                   Титунина Е. Мошенничество в сфере функционирования электронных платежных систем — проблемы противодействия [Электронный ресурс]. URL: http://www.cnme- research.ru/articles/titunina1207.

Источник: https://izron.ru/articles/problemy-i-perspektivy-yurisprudentsii-v-sovremennykh-usloviyakh-sbornik-nauchnykh-trudov-po-itogam-/sektsiya-7-ugolovnyy-protsess-kriminalistika-operativno-rozysknaya-deyatelnost/poluchenie-vzyatki-s-ispolzovaniem-elektronnykh-platezhnykh-sistem/

Лес, деньги, обнажёнка. Экс-сотрудник ФСБ о необычных способах передать взятку

Схема взяток

Полную версию беседы Лайфа с Александром Беляевым слушайте в аудиозаписи.

12 октября стало известно, что в распоряжении следователей СКР и ФСБ есть видео, на котором сестра полковника Дмитрия Захарченко, подозреваемого в коррупции, и его отец таскают в квартиру на 11-м этаже баулы с деньгами.

В этих сумках позже найдут 120 миллионов долларов и два миллиона евро. Полковника МВД Дмитрия Захарченко задержали 9 сентября.

В доме его сестры и в машине, на которой он ездил, следователи обнаружили валюту, которую подозреваемый, предположительно, нажил нечестным путём.

М. АНДРЕЕВА: С нами на связи бывший сотрудник отдела по борьбе с оргпреступностью УФСБ по Москве и Московской области Александр Беляев. Александр Леонидович, здравствуйте.

А. БЕЛЯЕВ: Здравствуйте.

М.А.: Вы могли бы нам рассказать про самые неожиданные и странные способы получения взяток? Какие самые популярные?

А.Б.: Самый популярный способ — это передача денег через тайник. Например, через ту же морозильную камеру. Долгое время такой способ считался абсолютно ненаказуемым.

Во многих судах было трудно доказать, что, раз человек пользуется местом общего доступа, именно для него предназначалась взятка

Александр Беляев

Однако с ростом уголовно-процессуальной культуры, с наведением порядка в судах проблем с доказательством у правоохранительных органов уже больше не существует.

М. ШАХНАЗАРОВ: А может, было так, что пельмени каким-то образом перерождались. Вообще эти люди алхимики, по-моему.

М.А.: А какие ещё общественные места использовались?

А.Б.: Как правило, используются туалеты, ящики столов, тумбы.

М.Ш.: Ну, в туалетах, как правило, используются бачки.

А.Б.: Ну почему, бачок дело такое, деньги могут промокнуть.

М.Ш.: Почему же, бачок отключается предварительно, назначаешь время, в течение 15 минут забираешь деньги и уходишь.

А.Б.: Есть риск того, что люди, поняв, что бачок не работает, могут туда полезть и взятка может достаться совершенно другому человеку.

М.А.: Ну, Михаил говорит, что в бачок, а нормальные люди как его используют.

А.Б.: Как правило, кладут деньги за бачок либо под унитаз.

Если потолки навесные, то отодвигается панель и деньги кладут на панель сверху, а потом её сдвигают обратно. Деньги может взять только тот, кто знает, что они там лежат

Александр Беляев

М.А.: А ещё что есть интересное?

М.Ш.: Ой, такие схемы были. Например, под заднее колесо автомобиля, припаркованного к стенке.

М.А.: Ну, фактически у нас признание сейчас в эфире.

М.Ш.: Почему признание? Это знание темы.

А.Б.: Давайте я вам расскажу про самый экстравагантный способ передачи взятки. Когда я пришёл на работу, мне старожилы рассказали про очень необычный случай коррупции, который им пришлось расследовать ещё во времена Комитета госбезопасности. Один из прокуроров постоянно брал взятки. Подозревали, что он человек нечистый на руку, но никак поймать его не могли.

Первые два заявителя по этой ситуации, они из приёмной КГБ по Москве и Московской области, прямиком уехали в психиатрическую клинику, потому что то, что они говорили, вызывало сомнения в их психической адекватности.

Что разработал хитрый прокурор? Он заставлял людей, которые приготовили ему взятку, ехать в лесопарковую зону, в место, которое он подобрал заранее, — с одной стороны, оно было на отшибе, там мало кто появлялся, с другой стороны, оно довольно хорошо просматривалось и устроить там засаду было делом очень трудным.

Человек приезжал, подходил к двум деревьям, на которых висели канаты, прокурор также подходил к ним. Оба раздевались догола и начинали раскачиваться на канатах. Во время раскачивания передавалась взятка. Когда два человека рассказали одно и то же, у ответственных руководителей в КГБ стали закрадываться сомнения, может быть, они и правда не сумасшедшие.

Не может же такой бред быть известен двум различным людям, которые друг друга не знают. Пришлось поковыряться в устройстве засады. Но во время передачи очередным “голышом” взятки другому “голышу” они были пойманы. После чего “изобретательный Аполлон”, по-моему, так и называлось дело в оперативной разработке, поехал в тюрьму.

М.А.: Спасибо. Александр Беляев, бывший сотрудник отдела по борьбе с оргпреступностью УФСБ по Москве и Московской области.

Источник: https://life.ru/p/916064

Новости экономики и финансов СПб, России и мира

Схема взяток

Государство сделало очередной шаг в борьбе с коррупцией. Президент Владимир Путин предложил сажать в тюрьму не только взяточников, но и тех госслужащих, которые, не получая взятки напрямую от предпринимателей, требуют преференций для связанных с ними лиц и компаний.

В ответ на ужесточение контроля коррупционеры придумывают все более сложные схемы откатов. Благодарить служащего за содействие, предлагая ему взятку в конверте, давно стало моветоном.

Благодарность принято выражать иначе, например приглашая на субподряд компанию, которая по формальным признакам не имеет никакой связи с чиновником. Доказать заинтересованность госслужащего в этом случае практически невозможно.

К тому же благодарить теперь принято не за нарушение закона, а за его соблюдение.

Президент призывает сажать

Суть поправок в Уголовный кодекс, внесенных президентом в Госдуму, в следующем. Владимир Путин предлагает не только штрафовать коррупционеров, но и лишать их свободы. А перечень преступлений в ст.

184, 204 и 290 УК РФ дополнить случаями, когда некие преференции оказываются не самому должностному лицу, а по его указанию кому–то третьему.

Причем для посредника, который помогает подкупить чиновника, тоже вводится уголовная ответственность.

“С 2011 года наблюдается существенный рост доли штрафа, назначенного в качестве основного наказания за коммерческий подкуп и взяточничество”, — говорится в пояснительной записке к законопроекту. Штраф за взятку зависит от ее размера.

Во–первых, неплохо было бы премировать чиновников за высокую прибыль предприятий в регионе. Сегодня чиновник демотивирован: каждая его идея по развитию бизнеса чревата ответственностью, но не доходом. Нужна материальная заинтересованность. Во–вторых, часть прибыли, направляемой на развитие бизнеса, надо бы освободить от налогов.

Это даст импульс для развития предприятий и в итоге обеспечит поступления в бюджет. В–третьих, нужно убрать зависимость бизнеса от влияния чиновников. Бизнес и бизнесменов надо защищать. Для этого нужен специальный закон.

А то сегодня любой чиновник может сорвать планы предпринимателя по развитию бизнеса, а в отдельных случаях и разорить компанию. И наконец, необходимо заменить существующую разрешительную систему в строительстве на уведомительную. Это сведет влияние чиновников на проект к минимуму.

Выполнил предприниматель все требования законодательства, уведомил соответствующие органы — и можно приступать к работе. Это значительно снизило бы и уровень коррупции.

Вячеслав Заренков

председатель совета директоров ГК “Эталон”

В теории коррупцию победить можно. Но нужна не только политическая воля, но и жесткие требования по исполнению закона, которые не будут переписывать каждый месяц. А то мы только перед Петербургским экономическим форумом вспоминаем о том, что надо бы административные барьеры снизить.

Потому что на форум приезжают представители Всемирного банка и докладывают итоги очередного исследования о благоприятности инвестклимата, где Петербург оказывается в аутсайдерах. После этого все начинают говорить о необходимости убрать барьеры для бизнеса. Но практика показывает, что этого задора хватает ненадолго.

Административные барьеры — потенциальная кормушка для коррупционеров. Среди них есть латентные и явные, вписанные в закон. Например, новые поправки в 214–ФЗ требуют согласования проектной декларации в ГАСН. Раньше ее достаточно было разместить в открытом доступе на сайте.

Еще одна из последних новелл — требование оснащать здания пандусами, подъемниками для людей с ограниченными возможностями. Без них не принимают здания, даже если проект был начат до введения этого требования.

Алексей Белоусов

гендиректор Объединения строителей Петербурга

Мы все время чего–то ждем: то поправок в закон, то еще какую–нибудь гайку, которую государство желает закрутить. Не расстраиваемся. И не работаем. Работа — не ценность для нашего государства. Да и для населения тоже. Тут интересы властей города совпали с позицией градозащитников, которые всегда против всего. У нас все для народа.

Не нужна стройка? Не будет стройки. Хотите понизить высоту зданий? Пожалуйста. Хотите согласованные проекты отменить? Да на здоровье! А то, что город из–за этих ограничений не будет развиваться и памятники его скоро развалятся, никого не волнует. Я когда церковь рядом с нашим офисом восстанавливал, меня город на 300 тыс. рублей оштрафовал.

Я спрашиваю: за что? За то, что за свои деньги памятник в порядок привожу? Хотя у вас самих соседний особняк Кушелева–Безбородко трещит по швам. Знаете, что мне ответили? Что особняк разваливается строго в соответствии с российским законодательством, а моя работа, возродившая церковь, с законом не во всем совпала.

Так у нас во всем — все разваливается строго в соответствии с законом.

Игорь Водопьянов

управляющий партнер УК “Теорема”

Однако определить величину взятки можно, только если она дается чиновнику деньгами или материальными ценностями. А если имеет место завуалированный откат, коррупционера не оштрафуешь.

Например, в качестве благодарности за содействие в получении госконтракта подрядчики нанимают на субподряд связанную с чиновником компанию.

Материальная заинтересованность служащего очевидна, но уголовная ответственность за это сейчас не предусмотрена.

Концы не видны

Несмотря на декларируемую государством борьбу с коррупцией, всевозможные исследовательские компании традиционно включают Россию в списки самых коррумпированных стран.

Так, в ежегодном рейтинге “Индекс восприятия коррупции” (составляет Transparency International) РФ входит в число 50 наиболее коррумпированных государств мира. В 2015 году (уже 4–й год подряд) Россия заняла 48–е место в этом перечне, уступив таким странам, как Сьерра–Леоне, Гамбия и Гватемала (соответственно 47–е, 46–е и 45–е места).

PricewaterhouseCoopers (PWC) в отчете “Всемирный обзор экономических преступлении?” отмечает, что по многим позициям Россия опережает среднемировые показатели. Например, уровень мошенничества в сфере закупок в России составляет 52%.

Среднемировой показатель мошенничества — 29%.

Наиболее рискованными эксперты назвали этапы выбора поставщиков (71% респондентов PWC заявили, что сталкивались с этим за последние 2 года), подачи конкурсных заявок (66%) и сдачи–приемки товаров или услуг (60%).

Однако борьба с коррупцией все же дает свои плоды. “Схемы откатов в системе госзакупок становятся все более изощренными.

Еще несколько лет назад было несложно проследить связь компании–выгодополучателя с конкретным чиновником. Вспомним хотя бы трубное дело, или историю “Флоры”, или “Оборонсервиса”.

Там все участники были напрямую связаны с чиновниками — фигурантами уголовных дел”, — говорит глава крупной петербургской адвокатской фирмы.

Действительно, например, никому не известная компания “Флора” в 2008–2009 годах выиграла четыре тендера — на строительство КАД и на реконструкцию набережных Обводного канала — на общую сумму 18,3 млрд рублей.

С работой подрядчик не справился, контракты у него отобрали в 2010 году. А в 2011–м прокуратура сообщила, что компания нанесла бюджету ущерб в 1 млрд рублей.

“Флора” привлекла на субподряд фирму “Ленстройсервис”, учредителями которой были сотрудники Дирекции по строительству КАД, — это было условием получения миллиардных контрактов.

“Теперь госслужащие уже не поступают столь опрометчиво и не регистрируют фирмы на себя и родственников. Даже на друзей не регистрируют. А оформляют на подставное лицо, стараясь, чтобы его имя вообще никак не пересекалось с именем чиновника”, — поясняет адвокат.

Взятка за соблюдение закона

Характерной приметой кризиса стало то, что бюджеты госконтрактов сокращаются, поэтому теперь в сметы проектов обычно не закладывают “откатную” долю. Раньше она обычно составляла 30% от стоимости госконтракта, а в некоторых проектах достигала 70%.

“Теперь от генподрядчика требуют взять “нужного” проектировщика, или пригласить рекомендуемую консалтинговую компанию, или закупать стройматериалы у определенных поставщиков. Им отходит значительная часть прибыли генподрядчика”, — говорит директор строительной компании.

“В последние пару лет на нас активно давят: срывают конкурсы, жалуются в антимонопольную службу — вынуждают уступить генподряд. Но в Петербурге у нас нет конкурентов, и победитель конкурса все равно привлечет нас”, — говорит глава крупной компании, специализирующейся на инфраструктурном строительстве.

Традиционная взятка — это благодарность за услугу, оказанную в нарушение закона. Сегодня в моде другой тренд: денег требуют за то, чтобы закон соблюдался, делится наблюдениями руководитель компании–поставщика. Это происходит на каждом шагу: согласование документации, приемка работ, оплата.

“Чиновник говорит: ваши документы задерживаются в инстанциях. И оплата работ вместе с ними. Или якобы потерялись документы. Судиться — значит потерять минимум год. Выходишь из кабинета — а там душевный лоббист, готовый помочь протолкнуть документы”, — говорит руководитель.

Лоббисты приходят на помощь и когда нужно согласовать документы, четких критериев для которых нет.

Например, в 2016 году в Петербурге ввели обязательное согласование архитектурно–градостроительного облика новых объектов.

У строителей это энтузиазма не вызвало, признает председатель совета директоров “Лидер Групп” Александр Рассудов: “Эстетика — вещь субъективная, что одному красиво, то другому вовсе нет”.

Конечно, сразу появились эксперты, готовые подтвердить: новая жилая высотка по красоте не уступает Исаакию. “Бизнес сам активно предлагает должностным лицам поделиться прибылью, чтобы получить заказ. К сожалению, в российских реалиях это является своего рода механизмом продаж”, — резюмирует первый вице–президент “ОПОРЫ России” Павел Сигал.

Выделите фрагмент с текстом ошибки и нажмите Ctrl+Enter

Обсуждаем новости здесь. Присоединяйтесь!

Источник: https://www.dp.ru/a/2016/05/24/Dvigatel_progressa

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.